|
Han pasado más de diez años de instrucción penal para un caso en el
que todos los indicios apuntan a que los hechos enjuiciados son
constitutivos cuanto menos, de un delito de estafa que desgraciadamente
contó con múltiples afectados, y en los que existía incluso
controversias en cuanto a qué órgano judicial era el competente para
conocer del caso.
En el último escrito del Fiscal, se detallaba la operativa de las empresas intervenidas, y que tenía por finalidad la captación, por el sistema de telemarketing, de personas que se interesaran en invertir capital en mercados financieros internaciones, especialmente futuros y opciones en las bolsas norteamericanas. Las entidades Delta Focus, S.L. y después Dinámica Directiva, S.L., ambas dirigidas por la misma administradora general, aparecían como meras intermediarias y asesoras del cliente, que contrataba directamente con entidades o brokers extranjeros de los cuáles estas empresas captadoras se suponían agentes de ventas.
Sin embargo, la investigación realizada demuestra que gran parte de las
inversiones de los clientes de Delta Focus, S.L. pasaron a engrosar
el patrimonio personal de la imputada Angelika Heils. Así, la totalidad
de las aportaciones realizadas por los clientes de Delta Focus, S.L. y Dinámica Directiva, S.L. fueron transferidas a cuentas bancarias de
entidades financieras titularidad de la imputada. Por su parte, los brokers a través de los cuales la imputada decía operar, no estaban
autorizados, según informe de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, para operar en el mercado en que lo hacían.
El procedimiento penal, la única vía que permitirá perseguir los delitos
cometidos y, en su caso, recuperar las cantidades que se hubieran apropiado indebidamente los imputados es el proceso penal que sigue su
curso,
Dentro de l referido proceso penal, que sigue en fase de diligencias previas, el Administrador ha presentado un informe según el cual posiblemente la Sra.Heils estaría intentando desarrollar nuevas actividades ilegales o no autorizadas a través de otras entidades. Está previsto que en los próximos meses se abra una investigación para confirmar dicho extremo.
| 
